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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso prisión preventiva a Mauricio Alberto Ossa Ospina, un ciudadano colombiano de 47 años, arrestado cuando intentaba salir de República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con US$600,700 sin declarar.
El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
Asimismo, el juez Leomar Cruz Quezada declaró el caso de tramitación compleja, conforme a la solicitud presentada por el Ministerio Público.
La decisión judicial se produjo después de seis aplazamientos de la audiencia, atribuidos por el órgano acusador a solicitudes de la defensa.
Prisión preventiva por divisas
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Ossa Ospina fue detenido el pasado 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando se disponía a viajar hacia Panamá desde el AILA.
Durante el procedimiento, las autoridades ocuparon al imputado las siguientes cantidades de dinero que, según la acusación, no habían sido declaradas:
COP$647,000
También fueron incautados un teléfono celular y un pasaporte, según el Ministerio Público.
La solicitud de medida de coerción establece que un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA), quien realizaba labores de inspección junto con un supervisor de la sala de pasajeros, recibió una alerta del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC).
La notificación se produjo luego de que fueran detectadas las divisas durante la verificación del equipaje del ciudadano colombiano.
Según el formulario de declaración de Aduanas, el imputado había ingresado a República Dominicana ese mismo día en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, Colombia.
Prisión preventiva e investigación
La investigación está a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, dirigida por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta.
En las pesquisas participan el procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad, la procuradora fiscal Angie Castro y el fiscalizador de Santo Domingo Este Welinston Gómez.
Castro también representa al Ministerio Público durante la litigación del caso.
El órgano persecutor informó que continúa las diligencias para esclarecer las circunstancias relacionadas con el traslado de las divisas y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
Investigan presunto lavado de activos
El Ministerio Público otorgó al caso una calificación jurídica provisional por presuntas infracciones relacionadas con lavado de activos y contrabando.
En particular, el expediente cita los artículos 4, numeral 12, y 65 de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
También incluye los artículos 338, 339 y 343 de la Ley núm. 168-21, de Aduanas de la República Dominicana.
Las infracciones investigadas habrían sido cometidas en perjuicio del Estado dominicano, de acuerdo con la calificación presentada por el órgano acusador.
Tribunal declara caso complejo
El Ministerio Público solicitó que el proceso fuera declarado de tramitación compleja debido a la necesidad de disponer de un plazo mayor para completar la investigación.
Según explicó, el tiempo adicional permitirá desarrollar las diligencias pendientes y preparar el requerimiento conclusivo correspondiente, incluida una eventual acusación.
La solicitud de prisión preventiva estuvo sustentada en pruebas documentales, materiales y testimoniales que, de acuerdo con el Ministerio Público, vinculan al imputado con los hechos investigados.
Tras evaluar los elementos presentados, el juez Leomar Cruz Quezada acogió la medida de coerción solicitada y declaró complejo el expediente.
La investigación continúa abierta y Ossa Ospina permanece sujeto al proceso judicial, bajo el principio de presunción de inocencia.
