De acuerdo a la solicitud de medida de coerción sobre el caso Coral 5G, la acusada Esmeralda Ortega Polanco, alias 550, era la jefa de operaciones bancarias realizadas para mover las transacciones ilícitas en el sistema bancario, exactamente en la entidad bancaria número 550.
El documento indica que las múltiples operaciones bancarias fueron llevadas en su mayoría en efectivo, provenientes de los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) de los cuales salieron beneficiados algunos imputados.
Ortega Polanco fungía como gerente de la sucursal del Banco de Reservas (Banreservas) de la estación de combustible Texaco en la avenida Venezuela, lugar donde se realizó más del 90% de las operaciones financieras de este grupo.
“No levantaron ningún tipo de alerta o reporte, debido a que las autoridades bancarias guardaban una estrecha relación con parte de los miembros de este grupo criminal, las cuales facilitaban la relación de estas transacciones”, dice documento al que tuvo accedo DL.
Ortega Polanco desempeñaba las funciones de gerente de la oficina Banco de Reservas ubicada en la avenida Venezuela en Santo Domingo Este, sucursal donde se realizaban la mayoría de las transacciones bancarias por parte de la estructura “militar criminal” por instrucciones del imputado Rafael Núñez de Aza, quien supuestamente tenía un vínculo de amistad con la encartada.
El Ministerio Público señala que parte del equipo administrativo y financiero de la institución tenían conocimiento de las irregularidades que se llevaba a cabo en dicho organismo. “Todos los retiros en efectivo debían realizarse en la sucursal bancaria del Banco de Reservas en la cual era la gerente la imputada Esmeralda Ortega Polanco, alias 550, debido a que los mismos se realizarían con ella sin ningún tipo de problema, conforme les expresaba Rafael Núñez de Aza”.
A la imputada Ortega Polanco también se le vincula con transacciones de venta de inmueble con otros implicados como Raúl Alejandro Girón Jiménez, al cual supuestamente le vendió la propiedad inmueble 026400169910, apartamento ubicado en la calle Julio Cesar Martínez número 16, B-3 del municipio de Santo Domingo Este. El inmueble tiene un valor de RD$5,000,000.
El órgano acusador señala también que de acuerdo a la colaboración de la imputada Ortega Polanco, con los fondos sustraídos por Cestur, hallaron la existencia de la entidad Durort Comercial, S.R.L., la cual figura como una de las suplidoras de bienes y servicios para el Cuerpo Especializado de seguridad Presidencial (Cusep).
Según la acusación, el control financiero de esta compañía se encontraba en manos de Rafael Núñez de Aza, mientras desempeña la función de encargado del departamento financiero del Cusep.
Los socios que figuran en esta entidad comercial son los señores Félix Manuel Duran Calderón y María Francisca Ortega Polanco, esposo y hermana de la imputada Esmeralda Ortega Polanco. Diario Libre
